Tertulia antifraude 4: Cerrando la puerta al fraude ocupacional

La Facultad de Contaduría Pública y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) le invitan a participar en esta nueva sesión de Tertulia Antifraude en la que expertos dialogarán sobre las principales estrategias, técnicas y buenas prácticas que podrían considerarse para gestionar adecuadamente el fraude ocupacional, considerado un flagelo que permea en la integridad financiera de una organización e impacta la continuidad del negocio.

Moderador:

Andrés Leonardo Osorio Jiménez: Economista en comercio exterior, magister en psicología del consumidor y especialista en gerencia financiera, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de prevención y detección de fraude en compañías e instituciones de diversos sectores. Es capacitador y conferencista en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, está desarrollando la certificación en delitos financieros, fue líder y fundador por parte de INIF de la Alianza Global de Lucha contra el Fraude, donde se desempeña como director de integración estratégica.

Panelistas:

Luz Mercedes Cevallos Sánchez: Abogada, Especialista en Derecho Financiero y Bursátil, en Auditoría Forense, y en Cumplimiento Normativo. Magister en Corporate Compliance, Auditor Interno basado en la Norma ISO37001, Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37001 y Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37301, Docente y Conferencista en áreas de derecho financiero. Constitucional y auditoria forense, Gerente de Servicios Forenses de la Firma Cevallos & Holguín Consultores en Auditoria Forense, Perito experta en detención y prevención del fraude y corrupción privada y Asesora en el diseño y la creación de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia.

Leonardo Erik Caicedo Contreras: Contador Público, con estudios de Alta Dirección Empresarial y especializado en Derecho Financiero y Bursátil; cuenta con certificaciones profesionales en Auditoría Interna y en Prevención de Lavado de Activos. Con experiencia de 20 años en aspectos relacionados con la gestión de riesgos, auditoría interna y externa, control interno y cumplimiento en compañías como BBVA Colombia, Citibank y la Corporación Financiera Colombiana. Experiencia docente de más de quince años en la Universidad Externado de Colombia, Universidad Javeriana, EAN y la Universidad de la Sabana. Actualmente es el Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento en la Bolsa Mercantil de Colombia.

Gonzalo Vila: lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Se desempeña como asesor independiente donde provee asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD/CFT, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, para organizaciones del sector privado y público. Es Director del Programa Ejecutivo Ciberseguridad en las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina y es profesor de diversas universidades de Latinoamérica y capacitador y asesor internacional en temas sobre ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros. Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación de Investigador en Ciberdelito (CCCI). Fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Trabajó durante 7 años para The Wall Street Journal. Cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones.