Inscripciones Abiertas
El rol del oficial de cumpimiento en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las operaciones de ComercioExterior
Bogotá - virtual
90 horas
Oficiales de cumplimiento, responsables de riesgos, auditores, consultores, directivos y profesionales del sector comercio exterior empleados de las empresas afiliadas de la ANDI que desempeñen este tipo de funciones.
Actualizar y fortalecer las competencias de los participantes en la gestión, implementación y supervisión de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT, así como en el ejercicio del rol del Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con la normatividad colombiana vigente y las mejores prácticas internacionales.
Remota con sesiones sincrónicas. Acceso al aula virtual de apoyo donde estarán disponibles las presentaciones y materiales.
| Aspectos generales sistemas de prevencion LAFT y LAFT/FT/FPADM | ||
| Estandares Internacionales |
| Juan Pablo Rodriguez | Abogado graduado y especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia, con estudios en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales en la Universidad de Salamanca (España). Con más de 23 años de experiencia como consultor experto en ética empresarial, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude, auditoría forense y derecho penal económico. Ha trabajado para sectores público, privado y ONGs en 26 países de América, el Caribe y España. Profesor de postgrados en Colombia y profesor invitado en universidades de América Latina y España. |
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| Andrés Rodríguez Álvarez | PENDIENTE ENVIAR | |||||
| Gisele Almonacid | Profesional en Comercio Internacional con amplia experiencia en Sector Portuario y Logístico. (Recibo, almacenamiento y Entrega de Carga)- Documentar el conocimiento del Core de la Empresa 10 años de experiencia en docencia universitaria Habilidades analíticas, Enfoque sistémico alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Capacidades comunicativas, liderazgo, trabajo en equipo e innovación |
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| Ivón Gómez | Economista en Comercio Exterior, especialista en Derecho Aduanero y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Amplia experiencia laboral en facilitación del comercio, conocimiento Operador Económico Autorizado, en coordinación institucional, gestión e implementación de proyectos, con fortaleza en la elaboración de propuestas normativas, capacidad para análisis e interpretación de datos, consolidación de reportes de indicadores y manejo de base de datos. Habilidades en el liderazgo del equipo de trabajo, trabajo enfocado a la obtención de resultados, mejoramiento continuo, adaptabilidad, capacidad de análisis e innovación en especial para sistematizar procesos. |
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| Edwing Acevedo | Abogado con especializaciones en derecho comercial, financiero y bursátil, y Maestría en derecho con énfasis en derecho bancario y bursátil, todas de la Universidad Externado de Colombia. Conciliador y oficial de cumplimiento en SAGRILAFT y PTEE. Con experiencia como asesor jurídico general en sectores real, manufacturero, educativo, ESAL y financiero, se ha especializado en la estructuración de contratos comerciales, civiles, financieros, laborales, de contratación estatal y convenios nacionales e internacionales. Litigante en procesos civiles, comerciales, disciplinarios, administrativos sancionatorios, derechos de autor y propiedad industrial. Ha participado en proyectos de protección de habeas data y responsabilidad social empresarial. Está inscrito como Oficial de cumplimiento SAGRILAFT y PTEE en el SIREL de la UIAF y registrado ante la Superintendencia de Sociedades. |
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| Milton Alvarado | Magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, Especialista en Gerencia Financiera y Contador Público, con más de nueve años de experiencia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Su trayectoria incluye la asesoría en análisis financiero orientado a la detección de señales de alerta y el conocimiento de diversas tipologías asociadas al LA/FT, así como la verificación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para la apertura de casos de inteligencia financiera. | |||||
| Carlos Bochel | ||||||
| Daniela Angulo Dahms | Experto de cumplimiento con más de 10 años de experiencia especializada en temas antilavado (AML), financiamiento antiterrorista (CTF), anticorrupción y antisoborno. Experiencia comprobada en la implementación de programas Sagrilaft y PTEE en línea con los estándares regulatorios colombianos e internacionales. Fuertes antecedentes en planificación estratégica, gestión de riesgos y ejecución de convenios para el cumplimiento de la política nacional ALA/CFT, con un extenso y excelente relacionamiento interinstitucional nacional e internacional. | |||||
| Mayerlyn Canon | PENDIENTE ENVIAR | |||||
| Luisa Fajardo | Abogada, especializaste en Derecho Administrativo y Constitucional, complementada con estudios avanzados en Gerencia. Su trayectoria profesional abarca más de 16 años de experiencia en materia aduanera, específicamente en la Sala de Impuestos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se ha desempeñado en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, perteneciente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Durante 12 años, ha ocupado posiciones de liderazgo como Directora Seccional y Jefa de las áreas de Fiscalización y Jurídica, donde ha desarrollado habilidades clave en gestión, toma de decisiones y liderazgo de equipos. |
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Fecha Inicio del programa: 06/10/2025
Fecha de finalización del programa: 05/12/2025
Costo: $2.755.000
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Contacto
Laura Marcela Laiton
Auxiliar de Investigación
laura.laiton1@uexternado.edu.co
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