Sistemas de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE
Bogotá - Remota (plataforma teams)
28 horas
Inscripciones abiertasEn los últimos años, la Superintendencia de Sociedades ha impulsado la implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM, junto con las directrices para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, basadas en las leyes 1778 de 2018 y 2195 de 2022. Este curso tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias para diseñar e implementar un Sistema de Cumplimiento Normativo: Sagrilaft y PTEE, además de presentar nuevas estrategias para mejorar la eficiencia y eficacia en este ámbito.
- Particular: Pago en línea o pago en sucursal del Banco Davivienda. Instrucciones aquí
- Empresas y Entidades: A través de carta de compromiso donde las empresas e instituciones autorizan el pago de la inscripción de sus funcionarios a cargo, a través de factura. Instrucciones aquí
Curso de carácter interdisciplinario, dirigido a profesionales de cualquier área que tengan interés en el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y las instrucciones y recomendaciones para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial, ya sea que tengan un primer acercamiento al tema o quieran actualizarse en los últimos desarrollos y temas de actualidad.
El objetivo de este curso es analizar y desarrollar los conceptos que integran la debida implementación del régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y las instrucciones y recomendaciones para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial. Con el fin de introducir a aquellos profesionales que no cuentan con conocimientos previos del tema y actualizar a los que ya cuentan con experiencia en el ejercicio de cargos y funciones de cumplimiento normativo.
El curso se desarrollará de forma remota y su metodología se fundamentará en el principio de participación democrática, donde los roles de cada uno de los asistentes se encuentran orientados a garantizar la libertad de expresión del docente y los estudiantes. Cada una de las sesiones tendrá por objeto desarrollar varios temas entre el profesor y los estudiantes, implementando casos y talleres con una perspectiva de aplicación práctica.
- Sistemas de cumplimiento normativo
- Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM
- Funciones de cumplimiento normativo en los órganos de gobierno
- Perfil y funciones del Chief Compliance Officer
- Identificación, medición, control y monitoreo de riesgos.
- Debida diligencia y debida diligencia intensificada.
- Reportes a las autoridades de supervisión.
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
- Procedimientos, requisitos y etapas para la creación de un PTEE
- Funciones de los diferentes roles en el PTEE
- Compliance Project Management.
- Tarifa Plena: $1.500.000 pesos
- Egresado Posgrado: $1.380.000
- Egresado Pregrado: $1.350.000
- Grupo de 3 o más personas (valor por persona): $1.275.000
- Estudiantes activos posgrado: $1.275.000
- Estudiantes activos pregrado: $1.050.000
Medios de pago: efectivo, tarjeta de crédito, débito a cuenta corriente o ahorros a través de la plataforma de pagos PSE.
Juan Pablo Liévano Vega Lara: Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de la American University y con una Maestría en Derecho Internacional de Negocios de la misma universidad. Es también especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como Superintendente de Sociedades y cuenta con amplia experiencia en el ejercicio profesional como abogado consultor y asesor de negocios. Ha sido abogado interno y externo de empresas nacionales y extranjeras y miembro de juntas directivas de sociedades con capital nacional y extranjero.
Adriana Patricia Gómez Barajas: Abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista de la misma universidad, con formación en Alta Gerencia y Candidata a Doctora en Derecho. Cuenta con más de 15 años de experiencia en aspectos legales, implementación de programas de prevención de riesgos (anticorrupción, antisoborno, LAFT, control interno y otros), compliance y gobierno corporativo. Ha sido oficial de cumplimiento principal en distintas entidades financieras, asesor de entidades públicas y privadas y es Socio/ director de la línea de Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance en Cremades & Calvo – Sotelo, oficina Colombia.
Leonardo Caicedo: Contador público de la Universidad Javeriana y especialista en derecho financiero y bursátil de la Universidad Externado de Colombia y programa de desarrollo directivo del INALDE. Docente universitario en temas de control interno; cuenta con más de 20 años de experiencia en la estructuración e implementación de modelos de gestión de riesgos, sistemas de cumplimiento, control interno y auditoría. Ha liderado procesos de control interno en compañías como PricewaterhouseCoopers, Citibank Colombia, BBVA Colombia y Corficolombiana; estas últimas en posiciones directivas.
Jorge Enrique Cely León: Es abogado y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en el sector público y privado, destacándose en proyectos de regulación económica, supervisión de mercados, contratos estatales y defensa y protección de derechos económicos. A lo largo de su carrera profesional ha liderado proyectos legales en firmas de abogados, nacionales y extranjeras, así como en el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Transporte y empresas privadas del sector real.