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Diplomado: Régimen sancionatorio aduanero y consecuencias penales en operaciones de comercio exterior

Bogotá - presencial

80 horas

Inscripciones abiertas

En Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla están abiertas las inscripciones para el diplomado de actualización en la nueva regulación aduanera, sus modificaciones y reglamentaciones.

La nueva regulación aduanera implica para los empresarios, importadores, exportadores y demás operadores de comercio exterior, nuevas responsabilidades frente a la DIAN, que deben conocer en detalle para evitar incurrir en infracciones y  ser objeto de multas, suspensiones y cancelaciones de las habilitaciones y autorizaciones.

El diplomado sobre el “Régimen sancionatorio aduanero” está enfocado específicamente sobre el régimen de infracciones aduaneras, las causales de aprehensión y decomiso, la gestión del riesgo y reportes a la DIAN y a la UIAF; igualmente, al análisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los representantes legales de las compañías, como consecuencia de la aplicación de la ley anti-contrabando.

De carácter interdisciplinario, el programa está abierto a directores de comercio exterior; empresarios, importadores y exportadores, o interesados en llevar a cabo negocios internacionales; asesores en comercio internacional; agentes de aduanas; funcionarios de entidades comerciales y, en general, a los operadores de comercio exterior.

Bogotá: 30 de junio al 5 de agosto

Duración: 80 horas, 5 sesiones

Horario: viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

* La primera sesión será de 20 horas y las demás de 15 horas

Cali, Medellín y Barranquilla:

Duración: 80 horas, 4 sesiones

Horario: viernes y sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

 Valor: $3.500.000.

Programa Académico: 

  • Obligados en el nuevo régimen aduanero
  • Infracciones de los Operadores de Comercio Exterior (OCE).
  • Régimen sancionatorio de los OCE y procedimientos aplicables.
  • Liquidaciones oficiales de revisión y de corrección.
  • Causales y procedimientos de aprehensión y decomiso.
  • Ley Anti-contrabando y tipos penales conexos.
  • Rol de la DIAN frente a la prevención y control de lavado de activos.
  • Gestión del riesgo, operaciones sospechosas y reportes a la DIAN y a la UIAF.
  • Responsabilidades del oficial de cumplimiento.
  • Sanciones por incumplimiento de la obligación de implementación de un sistema de prevención y control de lavado de activos.
  • Buenas prácticas empresariales en materia de gestión del riesgo aduanero.