Formation : Régime de sanctions douanier et conséquences pénales dans les opérations de commerce extérieur
Bogotá - presencial
80 horas
A Bogota, Cali, Medellin et Barranquilla sont ouvertes les inscriptions pour la formation de mise à jour sur la nouvelle régulation douanière, ses modifications et réglementations.
La nouvelle régulation douanière impose aux entrepreneurs, importateurs, exportateurs et aux autres opérateurs de commerce extérieur, de nouvelles responsabilités face à la DIAN, qu’ils doivent connaître de manière détaillée pour éviter des infractions et par conséquent, des amendes, suspensions ou annulations des habilitations et autorisations.
La formation sur le « Régime de sanctions douanier » étudie, plus particulièrement, le régime d’infractions douanières, les causales d’arrestation et de confiscation, la gestion du risque et les dénonciations à la DIAN et à l’UIAF ; ainsi que la responsabilité pénale des représentants légaux des compagnies, suite à l’application de la loi anti-contrebande.
Cette formation, à caractère interdisciplinaire, s’adresse aux directeurs de commerce extérieur ; aux importateurs, aux exportateurs ou aux entrepreneurs qui s’intéressent aux affaires internationales ; aux consultants en commerce international ; aux agents douaniers ; aux fonctionnaires des organismes commerciaux ; et en général, aux opérateurs de commerce extérieur.
Bogota : du 30 juin au 5 août
Durée : 80 heures, 5 séances
Horaire : les vendredis, de 8h à 13h et de 14h à 19h ; et les samedis, de 8h à 13h.
* La première séance sera de 20 heures et les autres de 15 heures.
Cali, Medellin et Barranquilla :
Durée : 80 heures, 4 séances
Horaire : les vendredis et les samedis, de 8h à 13h et de 14h à 19h.
Dates :
Cali : du 7 juillet au 5 août
Medellin : du 28 juillet au 19 août
Barranquilla : du 25 août au 16 septembre
Tarif : 3’500.000 pesos.
Programme académique :
- Obligés dans le nouveau régime douanier.
- Infractions des Opérateurs de Commerce Extérieur (OCE).
- Régime de sanctions des OCE et procédures applicables.
- Liquidations officielles de révision et de correction.
- Causales et procédures d’arrestation et de confiscation.
- Loi anti-contrebande et types pénaux connexes.
- Rôle de la DIAN face à la prévention et au contrôle du blanchiment d’argent.
- Gestion du risque, opérations douteuses et dénonciations à la DIAN et à l’UIAF.
- Responsabilités de l’officier chargé de l’exécution.
- Sanctions dues au manquement de l’obligation d’application d’un système de prévention et de contrôle du blanchiment d’argent.
- Bonnes pratiques entrepreneuriales en matière de gestion du risque douanier.