--- title: "Tertulia antifraude 4: Cerrando la puerta al fraude ocupacional" summary: "Tertulia antifraude 4: Cerrando la puerta al fraude ocupacional. Evento de Contaduría Pública en la Universidad Externado de Colombia. La Facultad de Contaduría Pública y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) le invitan a participar en esta nueva sesión de Tertulia Antifraude en la que expertos dialogarán sobre las principales estrategias, técnicas y buenas prácticas que podrían considerarse para gestionar adecuadamente el fraude ocupacional, considerado un flagelo que permea en la integridad financiera de una organización e impacta la continuidad del negocio." description: "La Facultad de Contaduría Pública y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) le invitan a participar en esta nueva sesión de Tertulia Antifraude en la que expertos dialogarán sobre las principales estrategias, técnicas y buenas prácticas que podrían considerarse para gestionar adecuadamente el fraude ocupacional, considerado un flagelo que permea en la integridad financiera de una organización e impacta la continuidad del negocio." url: "https://www.uexternado.edu.co/evento/contaduria-publica/tertulia-antifraude-4-cerrando-la-puerta-al-fraude-ocupacional/" type: "evento" schema_type: "Event" language: "es" site: "Universidad Externado de Colombia" section: "Contaduría Pública" updated: "2023-09-22T09:17:30-05:00" start_date: "2023-09-27" end_date: "2023-09-27" location: "Universidad Externado de Colombia" --- # Tertulia antifraude 4: Cerrando la puerta al fraude ocupacional **Fecha:** 27 de septiembre de 2023 **Hora:** 8:00 am - 10:00 am **Lugar:** ONLINE La Facultad de Contaduría Pública y el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude (INIF) le invitan a participar en esta nueva sesión de Tertulia Antifraude en la que expertos dialogarán sobre las principales estrategias, técnicas y buenas prácticas que podrían considerarse para gestionar adecuadamente el fraude ocupacional, considerado un flagelo que permea en la integridad financiera de una organización e impacta la continuidad del negocio. [ Evento gratuito, previa inscripción ](https://teams.microsoft.com/registration/mk2UO1EQhUawnZqV7i29mQ,-YwwhB2PaEuUbx_G6aHLhQ,QxHDYV5l0Ei66ukiprdMTQ,Hvx_esxPzUmr7OxYFFneOg,GU2ciIW9tUuHliaVuzTIig,UFuhtRlKUUaMOqYwqHWCgw?mode=read&tenantId=3b944d9a-1051-4685-b09d-9a95ee2dbd99) ### Moderador: **Andrés Leonardo Osorio Jiménez**: Economista en comercio exterior, magister en psicología del consumidor y especialista en gerencia financiera, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de prevención y detección de fraude en compañías e instituciones de diversos sectores. Es capacitador y conferencista en diferentes organizaciones empresariales y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente, está desarrollando la certificación en delitos financieros, fue líder y fundador por parte de INIF de la Alianza Global de Lucha contra el Fraude, donde se desempeña como director de integración estratégica. ### Panelistas: **Luz Mercedes Cevallos Sánchez:** Abogada, Especialista en Derecho Financiero y Bursátil, en Auditoría Forense, y en Cumplimiento Normativo. Magister en Corporate Compliance, Auditor Interno basado en la Norma ISO37001, Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37001 y Oficial de Cumplimiento para Sistemas de Gestión Basado en la Norma ISO 37301, Docente y Conferencista en áreas de derecho financiero. Constitucional y auditoria forense, Gerente de Servicios Forenses de la Firma Cevallos & Holguín Consultores en Auditoria Forense, Perito experta en detención y prevención del fraude y corrupción privada y Asesora en el diseño y la creación de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y comercio de Colombia. **Leonardo Erik Caicedo Contreras:** Contador Público, con estudios de Alta Dirección Empresarial y especializado en Derecho Financiero y Bursátil; cuenta con certificaciones profesionales en Auditoría Interna y en Prevención de Lavado de Activos. Con experiencia de 20 años en aspectos relacionados con la gestión de riesgos, auditoría interna y externa, control interno y cumplimiento en compañías como BBVA Colombia, Citibank y la Corporación Financiera Colombiana. Experiencia docente de más de quince años en la Universidad Externado de Colombia, Universidad Javeriana, EAN y la Universidad de la Sabana. Actualmente es el Gerente Corporativo de Riesgos y Cumplimiento en la Bolsa Mercantil de Colombia. **Gonzalo Vila:** lidera las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Se desempeña como asesor independiente donde provee asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD/CFT, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, para organizaciones del sector privado y público. Es Director del Programa Ejecutivo Ciberseguridad en las Finanzas 4.0, Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina y es profesor de diversas universidades de Latinoamérica y capacitador y asesor internacional en temas sobre ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros. Cuenta con la Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) y la Certificación de Investigador en Ciberdelito (CCCI). Fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Trabajó durante 7 años para The Wall Street Journal. Cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones.